Пропонували жителям ЄС "вигідні інвестиції" у крипту: у шахраїв із Дніпра вилучено майже 21 млн
Міжнародна слідча група знищила мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які обманювали громадян ЄС через "криптоінвестування".
Джерело: Руслан Кравченко, Національна.
Цитата Кравченка: "У рамках міжнародного слідства за координацією Євроюсту ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, що діяли у Дніпрі. У членів злочинної групи, до складу якої входили 11 місцевих жителів, була схема подвійного обману, спрямована на громадян країн - членів ЄС."
Оператори телефонували жителям країн ЄС і пропонували "вигідні інвестиції" в криптовалюту, використовуючи популярні платформи. За допомогою віддаленого доступу до гаджетів потерпілих вони відкривали криптогаманці, створюючи ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках. Інколи навіть повертали невеликі суми, щоб спонукати до внесення більших коштів. Зв'язок обривався, коли жертва намагалася вивести всі свої гроші."
Деталі: На другому етапі шахрайської схеми - "повернення активів" - потерпілим через месенджери пропонували "допомогу юристів" у поверненні втрат. Використовуючи вигадані імена, надсилали згенеровані документи та відео, знову виманюючи кошти під виглядом "комісій" чи "страхових внесків".
Отримані гроші учасники мережі конвертували в криптовалюту, виводили через підконтрольних осіб і розподіляли між учасниками. Прокурори повідомляють, що виявлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви, загальні збитки яких перевищують 8 млн грн. Під час спеціальної операції було проведено понад 30 обшуків, в результаті яких вилучили комп'ютерну техніку (включаючи 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, травматичну зброю, елітні автомобілі та грошові кошти в різних валютах на суму понад 21 млн грн.
Внаслідок обшуків затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора, про що повідомила поліція.
Їм висунуто обвинувачення у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, створенні та керівництві злочинною організацією, а також участі в ній (частина 5 статті 190, частина 1 статті 209, частини 1 та 2 статті 255 КК України).
Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одній особі, через стан здоров'я, – цілодобовий домашній арешт.
Слідство триває. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені електронні докази, встановлюючи додаткові епізоди злочинної діяльності та осіб, які до неї причетні.
