З Німеччини екстрадували підозрюваного у біржових махінаціях екснардепа Демчака

В Україні відбулися важливі події: з Німеччини доставили екснардепа Руслана Демчака, що мають звинувачення у махінаціях на фондовому ринку. Крім того, з Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства, якого підозрюють у розтраті коштів та використанні фальшивих документів.

Джерело: генеральний прокурор Руслан, інформація з "Української правди" в правоохоронних структурах.

Пряма мова: "З Німеччини було екстрадовано колишнього народного депутата України VIII скликання. Він звинувачується у співучасті в маніпуляціях на фондовому ринку та легалізації близько 20 мільйонів гривень."

Відомо, що у 2017 році при його участі через брокерські компанії було здійснено 71 операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Ці транзакції були сплановані та створювали ілюзію законного інвестиційного доходу.

За даними слідства, таким чином було легалізовано 19,8 мільйонів гривень, отриманих внаслідок злочинних дій. Обвинувачення вже розглядається в суді."

Деталі: Згідно з інформацією "Української правди", йдеться про Руслана Демчака, екснардепа від "Блоку Петра Порошенка".

Крім того, ОГП підтвердив екстрадицію з Італії колишнього глави фінансового департаменту підприємства.

За джерелами "Української правди", ця особа — М. Кириченко.

Пряма мова Кравченка: "Це важливий крок для нас, оскільки з 2022 року ми маємо лише три екстрадиції, затверджені італійською стороною. Кожна така передача є результатом тривалої юридичної роботи та професійних переговорів з італійськими правоохоронними органами."

Слідчі вважають, що посадовець розтратив кошти підприємства та його акціонера, а також використав підроблені документи для отримання кредиту в іноземному банку. Загальні збитки складають близько 944 тисяч доларів США.

На даний момент обидва затриманих вже в Україні: один з них постане перед судом, в той час як стосовно іншого триває досудове розслідування.

Що передувало:

• У січні стало відомо, що в Німеччині розшукували Руслана Демчака, колишнього народного депутата України VIII скликання, з підозрою в відмиванні коштів.
• Екснардеп покинув Україну ще в квітні 2023 року.
• У серпні 2023 року Демчаку було висунуто звинувачення у допомозі в маніпуляціях на фондовій біржі та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
• Згідно з даними слідства, обіймаючи посаду заступника голови парламентського комітету з фінансової політики, він став співучасником махінацій з державними облігаціями в співпраці з директорами двох приватних підприємств.
• Ці дії призвели до отримання незаконного інвестиційного доходу у розмірі 20 мільйонів гривень, що не підлягав оподаткуванню за законом.