У Німеччині викрили масштабну схему постачання компонентів для російської оборонки
Правоохоронці Німеччини зірвали масштабну контрабандну схему, яка забезпечувала російську військову промисловість європейськими технологіями подвійного призначення, обходячи західні санкції.
Джерело:
Деталі: За даними слідства, у центрі контрабандної діяльності знаходилася німецька торгова компанія Global Trade з Любека. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, її очолив 39-річний бізнесмен на ім’я "Нікіта С."
На практиці компанія управлялася російською санкційною фірмою "Коловрат", що обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ. Російські куратори отримували безпосередній доступ до електронної пошти німецької компанії, замовляючи товари по всій Європі під вигаданими іменами, імітуючи діяльність легального бізнесу з Німеччини.
В умовах західних санкцій, що ускладнили прямий експорт до Росії, злочинна мережа почала здійснювати транзитні поставки через інші країни, переважно Туреччину. Як зазначають слідчі, розрив між експортом з ЄС та імпортом до Росії становив часто лише п’ять-дванадцять днів.
Згідно митних записів і розвідувальних звітів у справі, російська сторона активно скуповувала мікроконтролери, електронні компоненти, сенсори, перетворювачі, підшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Слідчі відстежили, що ці товари подвійного призначення напряму надходили до російських військових підприємств, зокрема до Всеросійського науково-дослідного інституту автоматики, пов’язаного з програмою розробки ядерної зброї.
Внутрішня переписка, продемонстрована у справі, свідчить про те, що обман став звичайною практикою. У повідомленні "Нікіта С." наголошував партнеру: "Зробіть так, щоб усе виглядало чисто. Жодних згадок про Росію". В іншому повідомленні можна було прочитати: "Вийміть усі документи з коробок перед відправкою".
У документах слідства зазначається, що схема залежала від ширшого кола осіб: логістичного персоналу, що займався відправками та документацією, бухгалтерів, які обробляли платежі та виставляли рахунки, а також менеджерів з продажу, які знаходили постачальників по всій Європі. Деякі з них працювали в Німеччині, інші – в Росії. Слідчі вважають, що кілька осіб точно знали, куди йдуть товари. У одному з повідомлень прямо вказувалося: "Товари потрібні в підсанкційній країні".
Загалом через цю мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро. Виявити контрабандистів вдалося службі зовнішньої розвідки Німеччини (BND), яка змогла вдертися в внутрішню мережу російської компанії "Коловрат" та відстежити транзакції.
"Нікіту С." та кілька його спільників заарештували після тривалого спостереження. Їм пред'явлено звинувачення у систематичному порушенні експортного контролю і масштабному ухиленні від санкцій. Згідно з німецьким законодавством, фігуранти справи можуть отримати до 10 років ув’язнення.
Документи підтверджують, що це не була поодинока схема, а частина більшого механізму, створеного для забезпечення стабільного постачання критичних технологій до Росії попри західні санкції. В одній з оцінок BND було зазначено, що інша російська компанія – Rokem Services – намагалася отримати санкційне обладнання від німецької фірми через посередників, серед яких були Global Trade, турецька державна структура і "Коловрат".
"Це обладнання є комплектуючими для установок опріснення морської води, які також можуть використовуватися для військових цілей, зокрема на атомних підводних човнах," – сказав слідчий BND.
