Правоохоронці виявили групу осіб, підозрюваних в організації схеми, яка дозволила вивести майже 580 млн грн з оборонних контрактів через так званий «конвертаційний центр», а також ухилитися від сплати податків на понад 100 млн грн.

Джерело: ,

Деталі: Одним із клієнтів цієї організації стало приватне підприємство, яке, згідно зі слідством, у 2023–2025 роках отримало близько 2,5 млрд грн за ремонт і обслуговування військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Правоохоронці стверджують, що частину коштів посадовці підприємства разом з учасниками «конвертаційного центру» виводили через мережу фіктивних компаній. Операції оформлювалися як закупівля запчастин і послуг, які насправді не надавалися. За версією слідства, організатори схеми створили та контролювали фірми-прокладки, на рахунках яких перераховувалися кошти. Після цього гроші виводили в готівку і повертали замовникам, а учасники «конвертаційного центру» отримували відсоток за свої послуги.

Поліція виявила понад 40 підприємств, які, за інформацією слідства, були залучені в цю схему.

Дослівно поліція: "Серед керівників цих фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримуючи російську владу та її агресію проти України, одна з них працює вчителем і отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також зазначені особи, які, за даними, нібито є громадянами Польщі. Проте, згідно з інформацією, отриманою з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Крім того, поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, і бухгалтеру групи — було висунуто звинувачення.

Деталі: Слідчі також стверджують, що після оголошення підозри частина фігурантів намагалася вплинути на хід розслідування, зокрема, шукала людей, готових підпалити автомобіль слідчого, пропонуючи за це 2000 доларів.

Також слідство виявило, що через такі операції підприємство штучно формувало збитки для зменшення податкових зобов'язань. За висновками експертиз, держава могла недоотримати понад 100 млн грн податків.

Правоохоронці провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської області, під час яких були вилучені фінансові та господарські документи, мобільні телефони, електронні носії, чорновики, майже 2 млн грн готівки та автомобілі.

Семеро осіб отримали підозри у створенні та участі в злочинній організації, відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків, з яких п'ятеро були затримані. Суд обрав для всіх підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.