Інсценував свою смерть, ховався від ФБР на Закарпатті: затримали злочинця, який ошукав іноземців на $100 млн

Правоохоронці затримали в Закарпатті українця, який є ключовим учасником міжнародної кіберзлочинної групи.

Джерело: , ,

Цитата: "Цей чоловік обманув іноземців та установи США й Європи, завдавши їм збитків на сотні мільйонів доларів. Він був оголошений у міжнародний розшук. Щоб уникнути відповідальності, шахрай вдався до хитрощів: інсценував власну смерть і розпочав нове життя під вигаданим ім’ям, використовуючи фальшиві документи. Завдяки ретельній роботі та гарній координації з іноземними партнерами, українські правоохоронці провели спецоперацію і затримали цього учасника злочинної кібергрупи, який довгий час ховався від правосуддя."

Деталі: Згідно з даними слідства, чоловік був частиною мережі кіберзлочинців, які, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, незаконно заволодівали особистими даними та корпоративною інформацією. Потім за мовчання або повернення документів вимагали великі суми грошей. Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи, а загальні збитки перевищили 100 мільйонів доларів.

Щоб уникнути покарання, фігурант розробив сміливий план: інсценував власну смерть, використавши дані загиблого безхатченка, організувавши видачу свідоцтва про смерть на своє ім'я, і продовжив жити в Україні під новим ім’ям, користуючись підробленими документами.

Гроші, отримані злочинним шляхом, він легалізовував, купуючи дорогоцінне майно, залучаючи до цих схем родичів. Під час аналізу інформації, отриманої під час оперативних заходів, правоохоронці виявили суттєву різницю між доходами родичів і вартістю придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень.

Зловмисника було затримано в Ужгороді, де він проживав під вигаданим ім’ям у домі одного з родичів. Правоохоронці також виявили ще двох його спільників, які допомагали йому відмивати незаконно здобуті гроші.

У рамках кримінального провадження було проведено кілька десятків санкціонованих обшуків. Арештовано активи на загальну суму понад 80 мільйонів гривень, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 мільйон доларів США готівкою та криптовалюта на суму близько 8,3 мільйона доларів США.

Після збирання доказів, слідчі ДБР пред’явили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також його спільники були підозрювані у легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 КК України). Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.