У Дніпрі правоохоронці ліквідували мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви. Поліція затримала 8 організаторів.

Джерело: Руслан Кравченко

Дослівно поліція: "Зловмисники знайомилися з жертвами на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово отримуючи їхню довіру та переводячи спілкування в площину інвестування в криптовалюту. Більшість постраждалих – іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники навмисно орієнтувалися".

Коментар Кравченка: "Злочинну організацію створили чотири українці. Їхні офіси функціонували майже як режимні об'єкти – з системами відеоспостереження, охороною та перевірками персоналу за допомогою детектора брехні".

Деталі: Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні засоби: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші видавали себе за досвідчених криптоінвесторів. Для переконливості використовували фальшиві акаунти, підміни обличчя під час відеодзвінків і контрольовані криптогаманці, через які створювали видимість прибутків, спонукали потерпілих вкладати дедалі більші суми. В результаті через рахунки злочинців пройшло понад два мільйони доларів, за словами поліції.

Зловмисники облаштували в Дніпрі офіси, які фактично працювали як кол-центри. Саме звідти щоденно здійснювався пошук, супровід і обман жертв з України та з-за кордону.

Організатори створили багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні – координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче – керівники напрямків і "тім-лідери", які контролювали дисципліну, ефективність "роботи" та спілкування з жертвами. Працівники були розділені на групи: одні шукали потенційних жертв, інші переконували інвестувати, а третя ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців і подальше виведення активів.

Після першого внеску жертву передавали "менторам-аналітикам". Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично отримували контроль над криптогаманцями. Всі активи виводились на підконтрольні рахунки, після чого зв'язок з потерпілим припинявся.

Діяльність організації була ретельно законспірована. Учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки, зокрема поліграфом. Офіси були обладнані системами відеоспостереження та контролю доступу.

Внаслідок заходів було затримано 8 осіб, серед яких організатори та ключові керівники злочинної групи. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів готівкою, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптовалютні гаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.

Слідчі поліції висунули підозри фігурантам за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Їм також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають подальші слідчі дії, встановлюється коло потерпілих і обсяг завданих збитків.