У Києві викрили угруповання, яке легалізувало іноземців у країнах ЄС

СБУ та Національна поліція викрили у Києві велике угруповання, яке займалося легалізацією іноземців у країнах ЄС.

Джерело: Київська міська прокуратура та соціальні мережі

Деталі: За інформацією прокуратури, правоохоронці висунули обвинувачення у шахрайстві семи жителям Києва. Ці особи займалися набором персоналу для кол-центрів, які пропонували українцям, що перебувають за межами країни, громадянам Європи та іноземцям, фальшиві документи, такі як водійські посвідчення, дозволи на тимчасове проживання та інші документи ЄС. Наприклад, латвійське водійське посвідчення продавали за 1500 євро. Усі ці документи були підробленими.

Клієнти переказували гроші за посвідчення на банківський рахунок, відкритий в одній з європейських країн, а також на криптогаманці. Відомості, отримані з одного з таких гаманців, свідчать про те, що з бажаючих отримати європейські документи підозрювані заробили щонайменше 400 тисяч євро.

Для припинення діяльності злочинних кол-центрів було проведено 12 обшуків, затримано 7 осіб, у яких вилучили майже 70 тисяч доларів. Також були confiscовані комп'ютерна техніка та мобільні телефони. Затриманим висунули підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.