Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі "Мідас"

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні значних фінансових сум і затримали під час спроби виїзду за кордон.

Джерело:

Деталі: Галущенку інкримінують порушення за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом).

Згідно зі слідством, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) внаслідок дій учасників злочинної організації "Мідас" було створено фонд для залучення близько $100 млн "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів і Сент-Кітс і Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.

Повідомляється, що серед "інвесторів" фонду була і сім'я Галущенка.

Дослівно НАБУ: "Для приховання його участі на Маршаллових Островах були створені дві компанії, що стали частиною структури трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих компаній були колишня дружина та четверо дітей чиновника.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду, купуючи його акції, а учасники злочинної організації почали перераховувати гроші на рахунки фонду, відкриті в трьох швейцарських банках."

Деталі: Відповідно до розслідування, перебуваючи на посаді, через довірену особу, відому як "Рокет" (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк - ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від незаконних дій у енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовувалися через різноманітні фінансові інструменти, включаючи криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі відомо, що на рахунки фонду, якими управляла родина Галущенка, було перераховано понад $7,4 млн.

Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро отримали готівкою та були перераховані сім'ї ексміністра безпосередньо у Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на навчання дітей у престижних швейцарських навчальних закладах, а інші кошти розмістили на рахунках колишньої дружини.

Залишок було покладено на депозит, з якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід і використовувала його для своїх потреб.

За словами джерел УП в політичних колах, 15 лютого вночі, при спробі перетнути кордон, Галущенко був затриманий НАБУ і САП.

Читайте також: ""

Що передувало:

• Вранці 10 листопада стало відомо про підозру, висунуту проти тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка. Того ж дня джерела УП повідомили, що
• Національне антикорупційне бюро України оголосило про викриття великої корупційної схеми в енергетичному секторі та...